Diogene 2.0 PdA: La Piattaforma Leader di Litigation Data Intelligence

Governo Proattivo del Contenzioso e Accesso Certificato ai Registri Giudiziali

Compliance AML e Regolamento IVASS 144/25 con Diogene 2.0

Accesso continuo, tracciato e certificato ai registri
giudiziali (GdP, SICID, SIECIC, SIPG)

Early Warning, Triage Processuale e Prognosi delle Cause

Punto di Accesso Telematico al Sito del Ministero di Grazia e Giustizia con Data Analysis Aggregata delle informazioni e determinazione di Triage

Diogene 2.0 – PdA è una piattaforma di Litigation Data Intelligence che consente alla Compagnia di passare dalla gestione reattiva del contenzioso al governo proattivo e misurabile delle cause, grazie a un accesso continuo, tracciato e certificato ai registri giudiziali (GdP, SICID, SIECIC, SIPG).

Diogene 2.0 costituisce un presidio avanzato per Anti-Money Loundering – AML,
Antifrode e Compliance, fondato su una data intelligence costruita su oltre 1.000.000 di
fascicoli monitorati e più di 2.500.000 di documenti, con capacità di individuare attori ricorrenti, anomalie procedurali e pattern di sinistrosità seriale, con impatto misurabile su
tempi, costi e qualità del dato.

— Early warning: intercetta le cause fin dall’iscrizione a ruolo, prima della notifica (con un vantaggio temporale di circa 9 mesi).

— Recovery contumaciali: individua procedure a rischio contumacia e posizioni già in contumacia, attivando alert e workflow (presidio termini, verifica atti/notifiche, azioni
correttive).

— Accesso automatico ai fascicoli e agli atti depositati, con recupero integrale della documentazione.

— Triage e priorità operative basati su indici di criticità e potenziale fraudolenza.

— Cruscotti e KPI: volumi, esiti, tempi, liquidato medio e scostamento.

— Anti-Money Laundering – AML: evidenzia cluster e pattern anomali collegati a rischi di
riciclaggio/finanziamento illecito (attori ricorrenti, beneficiari ricorrenti, serialità e anomalie
documentali/procedurali), generando alert qualificati e tracciabili per la funzione AML.

— Supporto a Antifrode e Compliance con tracciabilità e controlli.

Strumenti strategici di gestione del contenzioso

Vantaggio temporale (early warning): analisi degli atti prima della notifica per decisioni

PAY/RESIST/SETTLE (pagare/difendere/transare) più rapide e coerenti.

• Recovery contumaciali: individuazione tempestiva delle posizioni in contumacia o a rischio contumacia, con alert operativi per la costituzione e per iniziative correttive/di recupero.
• Network intelligence: identikit e reti ricorrenti (filoni seriali, cluster di attori)
• Mappa del rischio territoriale (monitoraggio migrazioni sospette verso determinati fori).
• Task-force mirate: attivazione di azioni dedicate su fenomeni seriali, con risorse e protocolli focalizzati (medici/avvocati/periti) e monitoraggio KPI.
• Ottimizzazione riserve: stima più realistica dell’esposizione e miglior allineamento riserve.

Il Regolamento IVASS 144/25 e la AML esternalizzata con Diogene 2.0

Diogene 2.0 rafforza i presidi AML, Antifrode e Compliance in coerenza con l’impostazione risk-based del Regolamento, abilitando un monitoraggio continuo, tracciabile e scalabile sui rischi connessi al contenzioso in essere.

In particolare, Diogene abilita una due diligence automatizzata basata su evidenze documentalie KPI:
• Esternalizzazione dei compiti AML (art. 16 regolamento IVASS 44/2019 come modificato dal provvedimento IVASS 144/2024): screening massivo via PdA e alert su anomalie, attori ricorrenti e serialità, per consentire interventi tempestivi della funzione AML.
• Qualità e integrità del dato: estrazione dalla fonte ministeriale (Portale Giustizia), con informazioni complete, tracciabili e verificabili a supporto delle valutazioni di rischio. In questa logica, Diogene può operare come processo di supporto esternalizzato (screening tecnico e analisi massiva) mantenendo alla Compagnia governo, decisioni con evidenze tracciabili per audit e controlli.

Diogene 2.0 PdA è la piattaforma che trasforma milioni di dati giudiziari in strategie misurabili. Grazie all’accesso certificato ai registri ministeriali, puoi abbattere il loss ratio, eliminare il rischio contumacia e garantire una compliance AML impeccabile attraverso il monitoraggio costante di oltre 1.000.000 di fascicoli.

Early Warning • Presidio IVASS • Strategia Pay/Resist

Diogene 2.0 PdA: La Piattaforma Leader di Litigation Data Intelligence

Governo Proattivo del Contenzioso e Accesso Certificato ai Registri Giudiziali

Compliance AML e Regolamento IVASS 144/25 con Diogene 2.0

Diogene 2.0 PDA: La piattaforma di Litigation Data Intelligence

Early Warning, Triage Processuale e Prognosi delle Cause

Punto di Accesso Telematico al Sito del Ministero di Grazia e Giustizia con Data Analysis Aggregata delle informazioni e determinazione di Triage

Le 5 leve della Litigation Data Intelligence di Diogene 2.0 PdA

Triage processuale

Prognosi processuale

Strumenti strategici di gestione del contenzioso

Strategia finanziaria: impatto su Loss/Expense/Combined Ratio

Il Regolamento IVASS 144/25 e la AML esternalizzata con Diogene 2.0

DIOGENE 2.0 - PDA

La Litigation Data Intelligence non è un costo difensivo: è una leva di governo del dato che consente di ridurre costi e incertezze, migliorare la qualità delle riserve e rafforzare i presidi antifrode/compliance con KPI con evidenze tracciabili.

Litigation Data Intelligence